使用假ID 汇出金额超百万澳元

悉尼华人货车司机程某与华男张古伦（Gulun Zhang音译），于1994年因合租相识，后逐渐成为好友。在张的介绍下，程某认识了其妻林女士。

2012年的一个下午，张古伦找到程某，希望他帮忙向其国内好友“汇点钱”。

“起初我非常犹豫，他这个要求让我很不自在。”程某在后来的证词中称，“但他说会给我假身份证，警察追查不到我。”

程某称，身为多年好友，张的要求让他很难拒绝。

更难拒绝的是，“好友”表示帮忙是“有偿的”。

“当时我正考虑做自己的运输生意，需要钱来升级驾照。”程某称，“每次转账，他会付我$500到$1000不等。”

据法庭文件显示，程某使用伪造驾照，以Nick Wang的身份共替张古伦进行了11次汇款，分别从Eastwood、Ashfield及Haymarket的不同汇款机构，汇出金额共计$1,098,066。

然而，程某没想到的是，根据相关立法，这些汇款机构有责任和义务，向监管机构汇报符合特定特征的现金交易，而程某的行为显然已触发监管机制，澳洲联邦警察已在暗中对其进行监控。

“好友”真实身份：洗钱造假集团头目

程某这位“好友”究竟是何身份？为何会有百万澳元，需要借程某之手汇回中国？

而使用假身份证进行巨额汇款，又将给程某带来怎样的刑罚？

据《悉尼先锋晨报》报道，原来程某好友张古伦的真实身份，竟是“一个在澳洗钱和伪造证件团伙的头目”。该团伙涉及伪造证件进行非法交易，涉案金额超过500万澳元。

2012年7月26日晚，澳大利亚联邦警察突袭了51岁华裔男子张古伦位于莱德市的两幢房产。警方称，他们在现场搜缴了超过2000张空白银行信用卡，每张潜在价值2500元，另有500张伪造新州驾驶执照、2.5万元现金、高端奢侈品、名表和名酒等。

张古伦被捕时警方拍摄画面（图片来源：SMH）

据程某案法庭文件显示，法官采信程某的所作所为，均是在张古伦的授意下完成，且使用的伪造证件由张提供。

然而，针对程某自称其作用仅为“跑腿”一说，法官表示有避重就轻之嫌。

“程某参与多次汇款，过手的现金从6万到15万不等，”文件显示，“他显然知道这些钱是汇往中国，他也清楚他所用的身份证是伪造证件，毕竟上面有他的照片，却不是他的真实名字和地址。”

“虽无证据表明这些汇款与恐怖主义有关，但无法追回已成事实。”

法官表示，即便证件非程某伪造，但故意使用伪造证件，多次进行高额汇款，已明显触犯法律，判刑无可避免。

“超过100万最高刑期为25年！”

程某在法庭上交代，他11次替张汇款超百万的背后，获得的收益仅“不超过1万澳元”。

然而，程某或许未曾想过，这笔“不超过1万澳元”的非法所得，代价却可极其高昂。

法庭文件显示，据刑罚“s 400.3(1)(b)(ii)”规定，程某的所作所为，最高刑期可判25年。

“程某所汇出的$1,098,066，虽然超过了25年刑期规定的100万下限，但超过的幅度非常小，”法官在量刑时表示，“与许多可比案例相比，25年的最高刑期理论上会更考虑那些上亿，甚至数十亿金额的情况。”

考虑到程某并未参与伪造证件，且在被捕后积极配合警方与法庭工作，同时还是两个孩子的父亲，法官决定在量刑上，给予程某20%的减免。

最终，程某因替“好友”张古伦使用假身份证汇款，被判有期徒刑2年9个月，及为期3年的守行为。张古伦被判有期徒刑6年。

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